拉斯维加斯金沙集团周二承诺向美国支付 4700 万美元，以结束对其洗钱调查。该公司也同时承认其在客户案件管理方面的失误。
《[Br]绝命毒师》的粉丝们不会错过这部剧中的某些角色与此案主角之间的相似之处，在过去的两年里，此案导致了美国当局的深入调查。《华尔街日报》今天详细讲述了这个故事。
2006 年至 2007 年间，拉斯维加斯金沙集团接受了其最大客户之一——中国人甄利·叶贡的大量付款。总共有 1300 万美元通过银行支票转账，4500 万美元通过一系列转账。 [Ce]这些转账并非来自叶贡本人，而是来自他理论上没有关联的墨西哥公司。
赌场代表多次要求这位商人以较少但更大的付款方式转账。但根据谢尔登·阿德尔森的公司与政府周二签署的协议条款，这些要求并未得到回应，相关人士明确表示他不希望“政府知道这些转账的存在”。
尽管根据《银行保密法》，这些不同的交易本应向当局报告，但最终并未报告。相反，甚至为这位商人提供了便利。特别是将他的资金存入一个此前仅供内部使用的账户，该账户与赌博活动无关。
不幸的是，对于这家赌场来说，这位勇敢的甄利·叶贡的情况后来发生了显着变化。 [Se]根据美国司法部门的说法，该部门自 2007 年起就积极关注此案，此人实际上是一个毒枭，其活动隐藏在一家位于墨西哥的制药公司背后。
面对调查揭示的压倒性证据，以及诉讼的可能性（其结果几乎没有疑问的余地），拉斯维加斯金沙集团选择了与当局达成妥协。根据周二公布的协议，该公司将向美国支付 4700 万美元。这笔金额大致相当于该公司在两年内保持沉默所获得的利润。此外，其赌场将深入修改其反洗钱政策的条款。
负责该程序大部分工作的检察官安德烈·比罗特认为，这项协议是对整个赌场行业的警告：“所有公司，特别是赌场，现在都知道反洗钱法适用于所有个人和所有组织，即使相关公司有可能失去他们最好的客户”。在拉斯维加斯金沙集团方面，他们更愿意强调在调查期间的全面合作：“该公司从过程的开始到结束都进行了充分合作，政府清楚地承认了我们的努力”。
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