黑色星期五揭露事件与审判

2010年4月，丹尼尔·茨韦特科夫（Daniel Tzvetkoff）因通过他的公司Intabill，协助将近10亿美元的资金在美国玩家和在线扑克室（特别是Absolute Poker、PokerStars和Full Tilt）之间转移而被捕。

这位年轻的澳大利亚企业家曾在这个领域赚了一笔钱，但在几年后，主要网站开始反对他，指控他从交易中抽取利润。

茨韦特科夫（Tzvetkoff）被指控犯有银行欺诈和洗钱罪，当时面临75年的监禁。然而，五个月后，在向美国当局提供了他所拥有的珍贵文件和信息后，他被保释释放。

正是这些揭露促成了2011年4月联邦调查局（FBI）的突击行动，以及对11名涉嫌洗钱、银行欺诈和非法组织赌博的人的起诉。

在这11人中，有两人在“黑色星期五”当天身处美国境内：查德·埃利（Chad Elie）和约翰·坎波斯（John Campos）。他们当天被逮捕，并被告知了可能分别导致85年和35年监禁的指控。

在去年12月司法部改变了对《电汇法案》的立场后，这两人进行了最后的挣扎，并要求司法部门撤销对他们的指控。

他们的请求毫不意外地被拒绝了，他们将于4月9日在纽约接受审判，也就是“黑色星期五”事件发生后的一年。丹尼尔·茨韦特科夫（Daniel Tzvetkoff）将作为控方证人出席审判，这一消息已得到确认。